اقدام تازه برای مقابله با پولشویی / اعمال محدودیت برای تراکنش‌حساب‌های بانکی زیر ۱۸ ساله‌ها
28317
rtl,post-template-default,single,single-post,postid-28317,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-7.7,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.2,vc_responsive
سقف برداشت بانکی افراد زیر 18 سال

14 مهر اقدام تازه برای مقابله با پولشویی / اعمال محدودیت برای تراکنش‌حساب‌های بانکی زیر ۱۸ ساله‌ها

بانک مرکزی ایران در راستای شفاف‌سازی تراکنش‌های بانکی و کاهش ریسک پولشویی

شبکه بانکی و موسسات مالی را مکلف به رعایت سقف تعیین شده برای تراکنش های

روزانه و ماهانه افراد زیر ۱۸ سال کرده است.

بانک‌ها به تازگی درحال اجرای بخشنامه بانک مرکزی برای محدودیت تراکنش‌های غیر

حضوری افراد زیر ۱۸ سال هستند، براین اساس تراکنش غیرحضوری روزانه این گروه سنی

۱۵ میلیون تومان و ماهانه ۵۰ میلیون تومان خواهد بود.

به گزارش انجمن صادرکنندگان، این اقدام ظاهراً این اقدام پیرو اجرای بخشنامه بانک

مرکزی بوده است.بر اساس دستورالعمل جدید سقف تراکنش های غیرحضوری برداشت

روزانه از حساب برای این دسته از مشتریان به مبلغ ۱۵۰ میلیون ریال محدود شده ضمن

اینکه محدودیت سقف تراکنش ها در هر ماه نیز به عدد ۵۰۰ میلیون ریال رسیده است.

بانک مرکزی در اسفندماه سال ۹۸ دستورالعمل شفاف‌سازی تراکنش‌های بانکی اشخاص

را ابلاغ کرد که به موجب ماده ۹ این دستورالعمل بانک‌ها و موسسات اعتباری موظف به

محدود کردن سقف تراکنش‌های غیرحضوری اشخاص زیر ۱۸ سال شده‌اند.

بنابراین، بانک‌ها و موسسات اعتباری در راستای مبارزه با پولشویی موظف‌اند، آستانه

مجاز مجموع مبالغ برداشت از طریق درگاه‌های پرداخت غیر حضوری، از کلیه حساب‌های

سپرده متعلق به مشتری پایین‌تر از ۱۸ سال در آن موسسه اعتباری را به روزانه مبلغ ۱۵۰

میلیون ریال و ماهانه مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال محدود کنند.

 

برای انتشار مشکلات صادرات و پیگیری برای حل آنها، با ما در ارتباط باشید.

 

پربازدیدترین اخبار:

ثبت نام صادرکننده برگزیده استان تهران

بنگاه‌های اقتصادی برای شروع کسب و کار نیازی به شماره اقتصادی ندارند

صادرات بیش از ۲ میلیون و ۴۶۵ هزار تن سنگ، گچ، شن وماسه

رکورد بی سابقه صادرات برخی از محصولات کشاورزی

رئیس کل بانک مرکزی: قیمت ارز کاهش خواهد یافت

اقدامات در زمینه ورود و تردد منظم شناورهای رو-رو و حمل و نقل کالا در دریای خزر

 

به شبکه های اجتماعی انجمن صادرکنندگان صنعتی معدنی و خدمات مهندسی بپیوندید.

  توئیتر